專業(yè)講師團隊，系統(tǒng)培訓學習

核心課程一

1.1反假貨幣培訓

1.1.1課程簡介

反假貨幣是銀行業(yè)金融機構(gòu)（以下簡稱金融機構(gòu)）現(xiàn)金服務方面的重要工作，是每一個現(xiàn)金從業(yè)人員必備的職業(yè)素養(yǎng)和技能，筑牢金融機構(gòu)堵截假幣的堅實防線，能夠保障金融安全，保護金融機構(gòu)和人民群眾的切身利益。《中國人民銀行關于切實做好新形勢下反假貨幣培訓工作的通知》（銀發(fā)〖2019〗319號）的發(fā)布，對人員的培訓和考核提出更高要求，引起金融機構(gòu)和監(jiān)管部門廣泛重視。反假培訓成為各金融機構(gòu)網(wǎng)點、清分中心的基礎工作。

1.1.2課程亮點

（1）專家團隊

經(jīng)驗豐富的專業(yè)講師團隊，具備貨幣防偽理論知識、假幣鑒別鑒定技巧，能夠結(jié)合不同類別現(xiàn)金從業(yè)人員的實操業(yè)務流程進行講解；

（2）案例支撐

總結(jié)近幾年最新假幣類型，豐富生動的案例分析，幫助學員快速掌握識別各種類型假幣的技巧；

（3）考核評估

自主編寫的培訓教材、配套網(wǎng)課和學習系統(tǒng)，為學員建立反假檔案，制定嚴謹?shù)膶W習、考核評估方案，考核合格后頒發(fā)結(jié)業(yè)證書和資格測評合格證書，提供培訓評估報告。

1.2課程體系

反假貨幣資格證培訓

反假貨幣柜面精品培訓

1.3過程管理

1.4培訓案例

目前我公司在全國范圍內(nèi)已與中國人民銀行、中國建設銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國工商銀行、招商銀行、中國郵儲及各地方城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等金融機構(gòu)分別建立了培訓業(yè)務合作，取得了較好的培訓效果，獲得客戶一致好評和支持。

核心課程二

反洗錢課程

2.1課程簡介

隨著我國反洗錢法規(guī)不斷完善深化，反洗錢標準不斷提高，監(jiān)管部門對金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)管日趨嚴厲，處罰力度不斷加碼，金融機構(gòu)反洗錢工作面臨巨大壓力。金融機構(gòu)員工因缺少必要的反洗錢專業(yè)技能及工作經(jīng)驗，客戶身份識別不到位，可疑交易報告分析質(zhì)量不高，反洗錢業(yè)務整體水平達不到監(jiān)管要求，反洗錢合規(guī)風險居高不下。各金融機構(gòu)亟需適應當前監(jiān)管形勢，制定持續(xù)的反洗錢和反恐融資的培訓計劃，培養(yǎng)專業(yè)的反洗錢人才梯隊，提高反洗錢履職能力，充分發(fā)揮反洗錢第一道防線作用。

2.1.1課程體系

反洗錢監(jiān)管政策解讀、金融機構(gòu)反洗錢客戶身份識別、金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估、金融機構(gòu)反洗錢可疑交易報告甄別、即溶機構(gòu)反洗錢名單監(jiān)控。